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广州警方揭秘荐股骗局

  近期,广州天河警方在开展“飓风2019”和“净网2019”专项行动中,打掉一个特大电信网络诈骗团伙,抓获涉案人员58名,查封房产3套,冻结涉案资金300余万元。

  6月份,事主郑某向天河警方报警,称其在微信女友“X沫”的指导下,在某证券交易市场购买300万元指定股票。因高价买入,股票无法流通,而现在“X沫”又失去联系,怀疑被诈骗。

  接警后,天河警方成立专案组立案侦查。经办案民警缜密侦查,锁定一个冒充“白富美”网络交友物色对象,以金融分析师“大伯”有“内幕股”为幌子,骗取事主高价购买股票的诈骗团伙。该团伙为掩人耳目,在江苏南京租用写字楼作为办公地点,实行公司化运营。

  8月20日,天河警方在广州市公安局、番禺区公安分局及江苏南京、常州警方的大力支持下,一举捣毁位于南京的昊X环保科技有限公司窝点,抓获以蒋某为首的58名犯罪嫌疑人,现场扣押手机157台、计算机主机及手提电脑53台、小轿车1辆等涉案物品。

  昊X公司推销股票的第一步,就是把业务员包装成“X梦、X柠、X沫”的“白富美”,通过网络搜索添加成熟男子为微信好友。“白富美”及身边每个角色的聊天剧本都已在电脑或手机中备份,业务员聊天时复制、粘贴一键发送。

  军人爷爷:我最敬佩的就是我爷爷了,爷爷的部队参加过抗美援朝战争,爷爷一辈子的遗憾,就是台湾现在还没有回归祖国的怀抱……

  当官爸爸:爸爸今年五十多岁,已经退居二线,喜欢名画、古董,爸爸的大红袍茶叶,还是在拍卖会上拍到的……

  老师妈妈:妈妈是大学老师,平时对学生要求严格,对我也是一样,什么事都操心着……

  其余亲戚:叔叔是省委的,小伯在军区当参谋长,大伯自己创业,也是最成功的。大伯来家里,爸爸就会拿出珍藏的茶叶,和他分享……

  “善良、孝顺、经常给父母送礼物;有爱心、救助流浪动物,捐款、献血、到山区支教;有投资理念,跟着大伯学炒股赚钱,住别墅、开名车;聊天喜欢发可爱的表情包,用少女心把客户从大叔的内心感化成为少年。”这位就是“白富美”本人。

  昊X公司给每名业务员配两台手机,业务员通过微信搜索添加好友,每人每天平均可加十余个好友。“养号”期间,“白富美”每天会发一次朋友圈,内容大概是逛街、吃点心,或下雨天看书、打羽毛球等,且每三天发一张自拍照,塑造出一个有血有肉的人物形象。

  “我只加男性,头像比较成熟的优先考虑,因为30岁—50岁这个年龄段的男性会比较有钱。”犯罪嫌疑人王某交待,他在公司担任业务员,任务就是“加号”和“养号”。“加号”成功后,他会根据客户朋友圈对哪些话题感兴趣和客户聊天,公司的话术剧本中涉及健身、养生、汽车、茶叶、佛学等都有。半月有余,有的客户在微信上就和他确定了“恋爱”关系。

  “当客户对我有依赖感,发过去的信息,他能够秒回的时候,我的任务就完成了。”王某称,业务员基本不懂股票,和客户聊熟后就转给小组经理跟进。

  “白富美”在“养号”过程中,会和客户随意提及自己的亲“大伯”——这位让“官爸爸”拿出珍藏茶叶招待的“大伯”,自然会是一位特别厉害的人物。

  “大伯”之前是华尔街首席分析师,回国后在某证券交易市场创办自己的公司。巢湖铝合金家具招商加盟企业老总、银行行长、证监会等老总都会请“大伯”品茶、吃饭、打球等等。

  “大伯”的人脉关系非常广,好几家证券公司老总都跑来找“大伯”做这次企业上市的承销商。“大伯”之所以这么成功,是因为他有“匠人”精神,他在这方面坚持奋斗了好多年,而且他人好,会帮助有需要的人共同富裕起来。

  “‘大伯’说,再过两年就送我出国去深造,可我最大的愿望是在山区建一所希望小学,也幸好这几年跟着‘大伯’炒新股,赚了很多钱。”在“白富美”的描述下,事主对她的这位“大伯”深信不疑。

  2016年7月,犯罪嫌疑人蒋某在南京成立昊X环保科技有限公司。随后,潘某、许某等人加入公司为股东。除股东、财务、后勤外,公司还有约50名业务员,分成6个客户小组,每个组设一名业务经理。

  蒋某通过微信群对员工进行管理。股东每天会在群内发送当天需要的图片素材。各部门经理会根据公司业绩作日总结、23144开奖直插二代身份证都,周总结,针对每个客户的特点和聊天进度,制定出促进业绩的计划。

  “我们组有8个人,组员的工资3500元加提成,100万元以下的提成1.7%,50万元以下奖励5000元。我自己没有底薪,拿全组收入提成的3%。”犯罪嫌疑人陈某在客户二组任经理,其主要工作就是跟进业务员转来的目标对象,继续冒充“白富美”与客户聊天。陈某2019年初入职,由于“业绩突出”,总获利约80余万元。

  据主要犯罪嫌疑人蒋某交待:为了把指定股票高价卖给目标客户,公司内部会频繁买卖制造出这支股票市场交易活跃和股价虚高的假象。诱骗事主郑某购买的300万元股票,其股票底价每股4.6元,但在内部操控下,郑某以每股15.3元买入,公司净赚211万余元。而郑某高价买入的股票,因市场流通性差,根本卖不出去。

  股市风云,真假虚实变幻莫测,如何让客户深入圈套购入指定股票,昊X公司的荐股三步曲来了。

  洗脑刺激。业务经理要懂股票的基本知识,要知道每天的股票热点消息,利用股票市场高盈利的新股来给客户“洗脑”。给客户算经济账,让客户知道新股只要中签最起码赚3-4倍,让客户感受新股魅力的同时,又要明白自己申购新股中签概率非常低,为下一步引诱客户购买“大伯”的“内幕股”做好铺垫。

  项目包装。“大伯”近段时间都在出差考察股票项目,他的公司常停放各种名车,银行的行长、企业老板都来找他,希望可以分到“内幕股”份额。由经理冒充的“白富美”要与客户常聊“大伯”行踪,称“大伯”此次考察的股票项目比她之前申购的都要优质,肯定可以上市。且“大伯”对她很关照,一定可以拿到“内幕股”份额,让客户静等好消息。

  盈利截图。准备几张PS资金盈利图,在客户对“内幕股”心动的时候助推其赚钱欲望。发送盈利截图要掌握时机,要在无意中让客户看到。比方“白富美”会突然想起好久没登录股票账户,试试密码还对不对,结果成功登录,顺便问客户想不想看看她炒新股赚了多少。一般客户都会感兴趣,这时“白富美”把事先准备的PS截图发过去,并告诉客户错过这次“内幕股”机会就要等上一年了。

  当客户主动要求“白富美”帮忙申购股票时,业务经理就将目标客户转至熟悉股票交易程序的股东,由股东继续冒充“白富美”指导客户完成股票交易。

  交易结束后,“白富美”会等待第二次机会,或慢慢淡化与客户的关系,或直接拉黑客户微信好友。

  2019年9月26日,该案件依法批准逮捕36名犯罪嫌疑人,案件目前仍在进一步侦办中。

  网络是一把“双刃剑”,市民群众要切实增强防骗意识。交友、投资需谨慎,不要轻率通过陌生人加好友,并透露个人信息,不要轻易相信所谓投资建议,谨防网络交友诈骗。

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